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净网2020:成渝两地警方联合破获一起股票配资诈骗案   

来源:法制日报  阅读: 2020年06月18日 15:57:49

 

近日,成渝两地警方联合开展收网行动,成功破获一起高额股票配资诈骗案。

  这是成都天府新区公安分局和重庆两江新区公安分局建立服务成渝地区双城经济圈警务合作机制,出台12条措施后,联合破获的首例诈骗类案件。

  

高额配资平台浮出水面

专业老师指导炒股,投多少都给你配资8-10倍,赚的还都是你的,当你以为这是个天大的好事时,那你就离被骗不远了。

  

今年4月初,重庆两江新区公安分局反诈中心民警在工作摸排中发现,位于两江新区辖区内某公司疑似开展诈骗活动。

  经过民警初步调查,该公司打着股票咨询的旗号,实则以高额股票配资为诱饵,拉客户入金平台实施诈骗。

  掌握这一情况后,两江新区警方立即抽调刑侦、派出所等多警种警力成立“4.7”专案组,进行深入侦查。

  

联合打击 深挖彻查

办案民警发现,为该公司提供股票配资互联网平台、技术支持、数据维护等服务的是一家叫重庆元佑科技有限公司的企业。

  民警顺藤摸瓜,经过近1个多月的侦查,专案组掌握了以吴某、杨某华、黄某、曹某旗为首的犯罪团伙的犯罪事实。

  同时,摸清了该团伙9处诈骗窝点,其中6处位于重庆市两江新区,3处位于成都市辖区。

  

两江新区警方切实响应服务成渝地区双城经济圈建设警务合作领导小组第一次联席会议精神,将案件信息与成都天府新区警方进行同步推送,两地警方对案件开展同步研判。

  今年5月初,成都天府新区与重庆两江新区专门召开警务合作交流座谈会,双方围绕细化落实《四川省成都市公安局天府新区分局重庆市公安局两江新区分局服务成渝地区双城经济圈建设警务合作机制》,专门研究案情,制定了“属地为主、分段打击、证据交换、数据贡献”的合作机制,重点就突出该案犯罪一体化打击、执法办案一体化协作、警务资源一体化共享,提升犯罪打击质效等方面开展研判交流。

  

捉捕战机 统一收网

经过深入侦查,专案组全面掌握了吴某、杨某华、黄某等主要嫌疑人的层次架构和活动轨迹,查明涉案账户15个。

  两江新区警方与成都天府新区警方从专案培训、警力部署、羁押看管等方面细化完善抓捕方案,蓄势待发。

  

5月14日,两地警方集约280余名警力,分兵6路,异地开展收网行动,对诈骗窝点及重点嫌疑人统一抓捕。

  重庆两江新区警方成功抓获吴某、杨某华等主要犯罪嫌疑人在内的98名涉案人员,捣毁窝点6个,扣押作案电脑83台,手机284部,银行卡72张。

  成都天府新区警方抓获嫌疑人34人,捣毁窝点3个。

  据两地警方统计,该案涉案金额合计3000余万元,受害人两千余人。

  

三级分工实施诈骗

民警介绍,该平台的设计者吴某本来是一家软件公司的技术员,去年,在一次朋友聚会上,他认识了财经大学毕业的高材生杨某华。

  杨某华本来从事期货工作,两人在摆谈中萌生了用吴某的技术加上杨某华的专业,一起虛构一个可高额配资借钱给客户入市炒股的平台(实质为对赌软件),两人一拍即合。

  去年5月,配资平台正式“上线”,为了“推广”市场,两人又经朋友认识了黄某、曹某旗。

  

至此,该团伙形成了明确的三级分工,按比例返佣、提成。

  第一级是由吴某、杨某华负责的重庆元佑科技有限公司,主要负责股票配资软件开发、架设平台、提供技术支撑、数据维护等服务。

  第二级是由黄某、曹某旗负责的五十弦公司、牛到家公司等平台运营商,负责运营总部开发出来的十几款软件。

  第三级是平台代理商,负责为平台运营商开发客户进入对应的平台入金,向客户推送炒股意见。

  虽然表面上三个等级互不干涉,但实际上三个等级的人员相互配合,共同实施诈骗,该团伙成员通过大量的微信炒股群发布高额配资的消息吸引股民注意,一旦有人产生兴趣,平台的代理商就冒充“专业老师”对客户进行指导、荐股 ,然后以8-10倍的配资为诱饵,让客户入金到平台,作案地遍及全国。

  

真假平台一键切换

据了解,该平台的设计几乎跟真实的炒股平台一样,有股票走势,能看见盈亏,只要客户入金,后台就通过修改数据,让客户立马看见账户内配资后的余额,继而放心的把钱交给他们。

  

而该平台更为隐蔽的是,犯罪嫌疑人专门设计了一个“AB”盘的切换,办案民警介绍,“A”盘是指真实的盘,这类型的配资平台有劵商接口,客户在平台发起股票交易委托后,系统会对劵商账户发出指令,按照客户配资后的金额交易股票,并按照行情波动产生实际盈亏,客户自己承担风险,平台只从中收取利息与手续费。

  “B”盘就是纯粹的虚拟盘,没有劵商接口,没有交易委托,客户的投资也不会真的进入股票市场,平台中产生的交易和盈亏数据都只是参考股市行情将客户的交易委托做了一个计算,得出的一个数字呈现出来。

  

在实际操作中,该团伙对客户通常都是使用“B”盘,如果遇到有客户怀疑就会立即在后台一键切换到“A”盘,让客户的资金流入真正的股票平台,但是,即便如此,犯罪嫌疑人也会通过加收配置费利息和手续费等操作让客户亏损。

  

目前,该案正在进一步办理中。

  

警方提醒

一些不法公司或人员通过电话、短信“撒网式”向投资者推销“股票配资业务”,其中蕴含了较大的市场风险和法律风险。

  投资者要提高风险意识,不轻信未经中国证监会批准的机构提供的所谓配资炒股,选择合法证券经营机构,依法理性投资理财。

  

两地警方表示,将牢固树立“巴蜀一家亲”“川渝一盘棋”理念,深入贯彻落实服务成渝地区双城经济圈建设警务合作领导小组第一次联席会议精神,通力合作,不断加强破案打击合成作战机制,研判分析战法模型、警务大数据实战运用等方面合作交流,以深化警务合作为载体,推动双方犯罪打击一体化建设,站上“主舞台”、唱响“双城记”,强化“一盘棋”、践行“一家亲”,构建“共同体”、护航“经济圈”。

  

编辑:记者战海峰 通讯员